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御银股份:第五届董事会第十二次会议决议公告_御银股份(002177)股吧

公报日期:2016-08-27

DIR董事会第五届第十二次警卫官公报

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防护密码: 002177 防护缩写:御银存货的 公报号: 2016-044号

广州银白科技存货的有限公司

DIR董事会第五届第十二次警卫官公报

公司和董事会的主宰分子都誓言了我的真实容量。、正确、丰富的,无谬论

记载、给错误的劝告性的说起或严重的忽略。

广州银白科技存货的有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会第十二次会

议于 2016 年 8 月 25 日午前 10:30 以现场和交流开票相结合。 召集本

警卫官的注意到和关系消息已作出。 2016 年 8 月 15 传真传输给导演。警卫官

董事 8 名,选举权用头顶 8 名,张建国教练机,该公司的孤独董事、石本仁教练机的一种沟通方法

陪伴警卫官。 警卫官顺序适合公司规则。,警卫官

合法无效。 警卫官由董事会主席杨文江教练机掌管。,公司监事和机关高级设法对付人员列席了

这次警卫官。 警卫官经过以下分辨率沉着:

一、 沉着经过了《涉及2016年半年度传达及其摘要的鸟嘴相接触》

《 2016年度半年报 并在大潮消息网中举行了细情的总结。。

公认成果:协议8票,反0票,弃权0票。

二、 沉着《 涉及分店股权让的鸟嘴相接触

鉴于北京的旧称青年的继续流失,净资产为否定,而眼前公司主营事情关系度不高,

思索前述事项以代理商的身份行事,由于公司的开展战术和投入筹划某事,取消公司亏空,谨慎沉思方针决策,

以人民币1元的价钱将北京的旧称青年100%的股权让给冯小应未婚妻。 股权让后, 可

在一定程度上放公司财务情景,压下营业风险,放公司业绩, 公司的到来

对事情情景和设法对付成果的正片感动, 公司将不再拘押北京的旧称的青年主宰权。 详见见报于巨

潮流消息网 让花费的钱分店合法权利公报。

公认成果:协议8票,反0票,弃权0票。

DIR董事会第五届第十二次警卫官公报

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三、 沉着《 清算和吊销分店的票据

此外符合公司资源,放资产运营效能,压下设法对付本钱,最优化大众

司设法对付排列,全面放公司资产演技,谨慎沉思方针决策,公司的清算和吊销

分店安徽御银电子科技有限公司,取消后做完,将不再使开始生效世界著名的电脑生产厂家公司的兼并日记。

广大地域。详见见报于巨潮流消息网 论孩子的清算与取消

机关公报。

公认成果:协议8票,反0票,弃权0票。

四、 沉着《 涉及引起全资分店的鸟嘴相接触

应对市场竞争、助长单一的的久远开展,此外促进公司战术晋级和布置,公

公司将证明正确合理一家全资分店广东小纵火烧公司,注册资本为人民币

1,000万元。 详见见报于巨潮流消息网 论投入的引起

资子公机关公报。

公认成果:协议8票,反0票,弃权0票。

五、备查纸

1、董事会第十二次警卫官第五次警卫官;

2、 孤独董事涉及十二五事项的孤独建议。

本公报。

广州银白科技存货的有限公司

董 事 会

2016年8月25日
[点击版本][检查历史公报]

暗示:这种体系不克不及誓言其真理和客观现实。,主宰关系股权证券的无效消息,由于兑换的公报,请求投入者关怀风险。

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